汇丰又摊上事了！无视监管规定5家银行陷洗钱丑闻【润康】磨煤机磨辊对此看法

      润康磨煤机磨辊君发现，汇丰银行又陷丑闻，英国广播公司（BBC)20日援引相关机密文件报道称，英国汇丰银行在明知有客户搞“旁氏骗局”存在欺诈行为的情况下，却仍允许他们从美国转账数千万美元，磨煤机磨辊君看到，尽管曾被警告过，汇丰还是允许了上千万的“旁氏骗局”在2013年和2014年汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8000万美元（约5.4亿人民币）转到香港的汇丰银行账户中，这8000万美元涉及一个：“旁氏骗局”即欺诈者以层级式招揽会员或投资者，让他们参加“高息高回报”的投资计划。

      磨煤机磨辊君获知，这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国罚款19亿美元后不久开始的，汇丰银行承诺要取缔这种做法。受骗投资者的律师表示，汇丰本应尽管采取行动关闭欺诈者的账户，然而汇丰却对此声称，一直在履行报告此类活动的法律责任。在汇丰被曝“旁氏骗局'丑闻后，汇丰股价在香港股市大幅下跌。

     磨煤机磨辊君还获知，这并非汇丰首次深陷丑闻，汇丰银行因涉及对迪士尼等多家公司电影融资的税收减免，被数百名投资者起诉，涉案金额高达13亿英镑(约114亿人民币）一位英国勋爵指控称，汇丰银行无视警告，涉嫌参与南非洗钱丑闻，为古吉塔商业家族非法转移资金。

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编辑作者：刘志远
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